证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2023-018
科华控股股份有限公司
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街 99 号公司会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长陈洪民先生主持。会议采用
现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符
合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公司
章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
生，独立董事许金叶先生、毛建东先生和朱家安先生均以视频方式出席会议；
式列席本次会议，副总经理陈小华先生因工作原因未能列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 39,534,000 99.4746 208,800 0.5254 0 0.0000
次向特定对象发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 39,534,000 99.4746 208,800 0.5254 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 票 比例
序号 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
关于公司 2022 年度
向 特定对象发行 A
股股票方案论证分
析报告的议案
关于提请公司股东
大会授权董事会及
董事会授权人士全
权办理本次向特定
对象发行股票相关
事宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 8 名，代表有表决权股份数为
通过。
本次股东大会审议的议案 1、2 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会
的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
本次涉及关联股东回避表决的议案 1、2，关联股东陈伟持有公司股份
三、 律师见证情况
律师：丁铮、张莎莎
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
科华控股股份有限公司董事会
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