证券代码:601668 股票简称:中国建筑 编号:临 2023-033
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第三届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国建筑股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第三十六次会议(以
下简称会议)于 2023 年 5 月 23 日在北京中建财富国际中心 3908 会议室采用现
场结合视频会议的方式召开。董事长郑学选先生因其他工作安排未出席会议,董
事兼总裁张兆祥先生、独立董事马王军先生、贾谌先生、孙承铭先生、李平先生
出席会议。董事长郑学选先生授权委托董事兼总裁张兆祥先生代其行使表决权。
经半数以上董事推举,会议由董事兼总裁张兆祥先生主持。公司部分监事、董事
会秘书等高管列席会议。
本次会议通知于 2023 年 5 月 17 日以邮件方式发出,会议召开符合《中华人
民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董
事会议事规则》等规定,会议的召开合法有效。公司 6 名董事均参与了投票表决,
并通过决议如下:
一、审议通过《关于推选马王军为公司第三届董事会战略与投资委员会委
员的议案》
全体董事审议并一致通过《关于推选马王军为公司第三届董事会战略与投资
委员会委员的议案》。马王军担任公司第三届董事会战略与投资委员会委员的任
期自本次会议通过之日起,至本届董事会任期届满之日止。
表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于推选马王军为公司第三届董事会提名委员会委员的议
案》
全体董事审议并一致通过《关于推选马王军为公司第三届董事会提名委员会
委员的议案》。马王军担任公司第三届董事会提名委员会委员的任期自本次会议
通过之日起,至本届董事会任期届满之日止。
表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过《关于推选马王军为公司第三届董事会薪酬与考核委员会主
任委员的议案》
全体董事审议并一致通过《关于推选马王军为公司第三届董事会薪酬与考核委
员会主任委员的议案》
。马王军担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员
的任期自本次会议通过之日起,至本届董事会任期届满之日止。
表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过《关于推选马王军为公司第三届董事会审计与风险委员会委
员的议案》
全体董事审议并一致通过《关于推选马王军为公司第三届董事会审计与风险
委员会委员的议案》。马王军担任公司第三届董事会审计与风险委员会委员的任
期自本次会议通过之日起,至本届董事会任期届满之日止。
表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过《关于推选马王军为公司第三届董事会监督委员会委员的议
案》
全体董事审议并一致通过《关于推选马王军为公司第三届董事会监督委员会
委员的议案》。马王军担任公司第三届董事会监督委员会委员的任期自本次会议
通过之日起,至本届董事会任期届满之日止。
表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会
二〇二三年五月二十三日
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