证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2023-026
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安阳钢铁股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司于 2023 年 5 月 18 日向全体董事发出了
关于召开 2023 年第三次临时董事会会议的通知及相关材料。会议于
董事 8 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、公司关于公司机构调整的议案
为满足公司生产经营发展需要，拟对公司机构作如下调整：成立
公司审计合规处、保卫消防处、物管中心；撤销生产安全处、设备物
资管理处、能源环保管理处、采购处、销售公司，成立生产管理处、
设备管理处、安全能源环保处、集采中心、营销中心。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、公司关于控股子公司与邦银金融租赁股份有限公司开展融资
租赁业务的议案
为优化公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简
称“周口公司”）融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟与邦银
金融租赁股份有限公司以直租方式开展融资租赁业务，租赁物为周口
公司焦化项目炼焦标段部分设备，计划融资金额为不超过人民币 2 亿
元，融资期限为 2 年。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供担保
的议案
为优化公司控股子公司周口公司融资结构，满足业务发展需要，
周口公司拟与邦银金融租赁股份有限公司以直租方式开展融资租赁
业务，租赁物为周口公司焦化项目炼焦标段部分设备，计划融资金额
为不超过人民币 2 亿元，融资期限为 2 年。公司拟为周口公司与邦银
金融租赁股份有限公司开展以上融资租赁业务提供连带责任保证担
保。
为满足业务发展需要，公司控股子公司周口公司向中国民生银行
股份有限公司郑州分行申请金额为人民币 1 亿元的综合授信业务，期
限为 1 年，公司拟为周口公司的上述银行授信业务提供连带责任保证
担保。
同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、公司为控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司提
供担保的议案
为满足业务发展需要，公司控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管
有限责任公司（以下简称“永通公司”）向中国工商银行股份有限公
司安阳水冶支行申请营运资金借款人民币 1 亿元，期限 1 年，公司拟
为永通公司以上借款业务提供连带责任保证担保。
同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
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